Qazaxıstanda MDB-nin ən böyük kölgə kriptovalyuta xidmətlərindən biri ləğv edildi

Qazaxıstan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Agentliyi (FMA) MDB məkanında fəaliyyət göstərən nəhəng qeyri-qanuni kriptovalyuta platforması olan "RAKS Exchange"in bağlandığını elan edib. Qeyd olunan təşkilat rəqəmsal vəsaitlərdən istifadə edərək pulların nağdlaşdırılması və qeyri-qanuni yollarla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması ilə məşğul olub.

Gundem.today-ın məlumatına görə, bu xəbəri Qazaxıstanın müvafiq qurumu rəsmi olaraq təsdiqləyib.

Qurumun həftənin üçüncü günü verdiyi bəyanatında bildirilir:

"Müəyyən olunub ki, Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna və Moldova ərazisindəki 200-dən artıq narkotik bazarının əməliyyatları məhz bu sistem üzərindən həyata keçirilib və xidmətin ümumi dövriyyəsi 224 milyon ABŞ dollarını ötüb".

FMA-nın açıqlamasına əsasən, "Follow the Money" adlı irimiqyaslı təhqiqat çərçivəsində qaranlıq internet (darknet) platformaları və narkotik ticarəti ilə bağlı olan 4 000-dən çox kriptovalyuta pul kisəsinin blokçeyn analizi icra edilib.

Kriptovalyuta sektorunda aparılan təhqiqatlar nəticəsində dəyəri 9.7 milyon dollardan çox olan rəqəmsal vəsaitə həbs qoyulub. Aşkar edilmiş məbləğin 3.2 milyon dollarlıq hissəsi isə dövlət nəfinə müsadirə olunub. Həmin pulların qeyri-qanuni yollarla qazanıldığı sübuta yetirilərək, vəsaitlər agentliyin xüsusi rekvizitlərinə köçürülüb.

Agentlik onu da vurğulayıb ki, keçirilən tədbirlər nəticəsində cəmiyyətin sağlamlığına ciddi təhdid olan bir şəbəkə ləğv edilib: külli miqdarda narkotik vasitələrin tədarükünün qarşısı alınıb, onların yayılma infrastrukturu çökdürülüb və bir neçə qeyri-qanuni satış nöqtəsinin işi bloklanıb.

Xəbər maraqlı gəlib? Sosial şəbəkələrdə paylaşın